صرافی های ارز دیجیتال به پول شویی متهم شدند

صرافی های ارز دیجیتال به پول شویی متهم شدند

دانلود فایل: وال استریت ژورنال اخیرا مدعی شده است كه صرافی های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در پول شویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته اند.



به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، به نقل از وب سایت Bitcoin Exchange Guide، طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت كوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شده و كاربران بسیاری در جهان به دنبال استخراج و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی هستند؛ چراكه این روزها خیلی از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند به پول زیادی دست پیدا كنند.

بسیاری از كشورهای جهان درتلاشند تا این پول بی افسار را كنترل كرده و معاملات با آن را تا حد امكان محدود كنند، چراكه بر این باورند بیت كوین و ارزهای مشابه آن به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز هم چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق داروو مواد مخدر دامن زده و به دلیل آنكه مقامات قضایی و پلیس نمی توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری كنند، سبب سهولت استفاده از آن می گردد.این درحالیست كه برخی دیگر از كشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام نموده اند.

حال اخیرا وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی جدید مدعی شده است كه فعالیت بیش از ۴۶ صرافی و مركز تبادلات ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در جهان از سال ۲۰۱۶ میلادی تابحال باعث تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای مالیاتی به ارزش ۸۸ میلیون دلار شده اند. هرچند كه بعضی از مدیران و مقامات بلندپایه این مراكز و صرافی ها به شدت به چنین گزارشی واكنش نشان داده و آن را خبری كذب و مغرضانه خوانده اند اما به نظر می آید همانطور كه خیلی از تحلیلگران و كارشناسان فعال در حوزه تبادلات مالی برآورد كرده و اخطار داده بودند، ارزهای مجازی رمزپایه همچون بیت كوین فعالیت های غیرقانونی نظیر پول شویی، فرار مالیاتی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر را تسهیل كرده و سوداگران و هم چنین نهادهای مختلف بدون واهمه از اینكه توسط سازمان های امنیتی و قضایی تحت پیگرد و ردیابی قانونی قرار بگیرند، به انجام تبادلات پولی می پردازند.

در این گزارش هم چنین از صرافی های ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بعنوان ابزار و پایگاه هایی برای مجرمان مالی نام برده شده است كه به آن ها امكان می دهد به راحتی به تبادلات مالی غیرقانونی و غیرمجاز خود ادامه دهند.

یك شركت قانونی فعال در حوزه بلاك چین تحت عنوان Elliptic كه در لندن فعالیت می كند، با گزارشگران وال استریت ژورنال در این ماجرا همكاری كرده است و با ردیابی كیف پول های مجازی و ردیابی حساب های واسطه كه احیانا به خود این صرافی ها تعلق داشته است، توانسته اند به این نتیجه دست یابند. این كار با دانلود آدرس این حساب ها و مقایسه با صرافی های موردنظر صورت پذیرفته است.

یكی از این صرافی های متهم به پول شویی ShapeShift است كه دفتر مركزی آن در ایالات متحده آمریكا مستقر است و بعنوان یكی از بزرگترین مقاصد مجرمان مالی شناخته و معرفی شده است. با بررسی های انجامی، مشخص شد كه بیش از ۹ میلیون دلار از ۸۸ میلیون دلار پول به این صرافی سوئیسی مستقر در آمریكا واریز شده است و به كاربران اجازه داده بدون عرضه مشخصات هویتی و مالی و به صورت كاملا ناشناخته فعالیت كنند.

صرافی مذكور به علت تسهیل تراكنش های مشكل دار و بدون هویت به پولشویی متهم شده است و اسناد و مداركی كه دال بر این افترا است، هم به مراجع قضایی و مسئول تحویل داده شده است.

در این گزارش همینطور ذكر شده است كه بعد از حمله سایبری باج افزار واناكرای، تمامی بیت كوین های استخراج و هك شده توسط مجرمان درنهایت به سمت این صرافی سرازیر شده اند. ازاین رو به نظر می آید كه این صرافی بدون تغییر در سیاست های خود هم چنان به فعالیت های مالی مجرمانه و غیرقانونی ادامه داده است و علاوه بر آن، به ناشناس ماندن تراكنش های انجام شده برروی پلتفرم مالی خود تاكید كرده است.

براساس گفته های تحلیلگران، زمانی كه بیت كوین در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا كرد، ارزش آن حتی از یك دلار هم كمتر بود اما در ماه های گذشته حتی تا مرز ۲۰ هزار دلار هم رسید. درواقع، فناوری بیت كوین كه یك پول رمزنگاری شده است، این امكان را به كاربران می دهد كه بدون نیاز به هیچ بانكی مبادلات مالی خویش را انجام دهند و هم چنین هویت طرفین معامله هم ناشناس باقی می مانند.






1397/07/10
13:55:32
5.0 / 5
17
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
IT File دانلود فایل
itfile.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانلود فایل محفوظ است

دانلود فایل

دانلود و اشتراک گذاری فایل